«Трансмашхолдинг» (ТМХ) признал, что в конце 2010 года стал жертвой мошенников, сумевших похитить со счета компании в швейцарском банке 100 млн евро. Швейцарская прокуратура расследует это дело с середины 2011 года: часть похищенных денег удалось обнаружить аж в Гонконге. Правда, в самом ТМХ предпочитают не вспоминать об этой истории, указывая лишь на то, что проблему с пропажей денег уже удалось решить.

Как следует из опубликованной «Трансмашхолдингом» пояснительной записки к отчетности за 2011 год, в начале прошлого года компания обнаружила недостачу на своих счетах в швейцарском LGT Bank. В документах холдинга речь идет о сумме в 100 млн евро (4,03 млрд руб.) — как выяснилось, эти деньги в декабре 2010 года были несанкционированно переведены на неизвестные счета, а в дальнейшем «частично инвестированы, в том числе и в ценные бумаги».

Расследованием пропажи в июне 2011 года занялась прокуратура Швейцарии. По ее инициативе была заморожена сумма, эквивалентная 1,98 млрд руб., в другом швейцарском банке, Clariden Leu. ТМХ указывает в отчете, что эти деньги принадлежат ему, но он не может ими воспользоваться до окончания уголовного расследования. Следы еще части похищенных денег ведут в Гонконг: там компания с октября прошлого года участвует в судебных разбирательствах, пытаясь вернуть 20 млн евро (833 млн руб.).

Источник РБК daily, знакомый с ситуацией, пояснил, что «все эти события — звенья одной цепи». По его словам, ТМХ наряду с еще несколькими компаниями стал жертвой международной преступной группы, пытавшейся похитить деньги в нескольких швейцарских банках. «Похищенные средства были распылены по всему миру, так, например, часть денег ТМХ была обнаружена в Гонконге», — говорит источник.

В пресс-службе ТМХ отказались комментировать ситуацию, заявив лишь, что сейчас у них нет никаких проблем с недостачей денег на международных счетах. Это подтвердил и источник в ТМХ. «Действительно, — говорит он, — на сегодняшний день расследование завершено, и вся похищенная сумма возвращена». Он также указал на то, что российская компания не единственная в этом деле потерпевшая сторона.

Между тем ни в швейцарских, ни в международных открытых источниках никакой информации об этой афере нет. В швейцарской прокуратуре не смогли оперативно прокомментировать ситуацию. При этом сотрудник прокуратуры был несказанно удивлен, услышав о хищении столь крупных сумм из швейцарского банка.

В LGT Bank и Clariden Leu (входит в Credit Suisse Group) не ответили на запрос РБК daily. В Credit Suisse Group отказались комментировать ситуацию, сославшись на «конфиденциальность взаимоотношений с реальными и возможными клиентами».

«Лично мне об этой истории с несколькими десятками пострадавших клиентов банка ничего не известно, однако я не исключаю, что это действительно произошло, ведь банки, особенно швейцарские, стараются сделать все, чтобы такие истории не получали огласку», — говорит председатель МКА «Николаев и партнеры» Юрий Николаев. Это касается и пострадавшей стороны: клиентам невыгодно разглашать такую информацию, ведь это может повлиять на стоимость их ценных бумаг. Что касается конкретно «Трансмашхолдинга», непонятно, как банк вообще позволил провести операцию на столь крупную сумму, удивляется г-н Николаев. Такого же мнения придерживается и Анна Бурдина из «Юков, Хренов и партнеры». По словам адвоката, махинации с большими суммами, как правило, провести нелегко, поскольку банки стараются тщательно их проверять. Чем меньше переводимая сумма, тем сложнее это заметить, но этот случай не из тех, добавляет г-жа Бурдина.